Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có kết luận về vụ việc liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và đề nghị truy tố đối có Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ko kể huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), những Tổng doanh nghiệp, doanh nghiệp con. Nguồn tiền mà Thắm dùng để chi lãi bên cạnh cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là công ty của Thắm.
khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đấy sở hữu việc chi lãi không tính huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã nên Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi bên cạnh huy động vốn cho các khách hàng theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm cho mang Thắm trước đấy.
bởi nguồn huy động của OceanBank dựa dẫm đa phần và số dư tiền gửi của PVN, các tổng siêu thị và công ty con yêu cầu Thắm đồng ý có Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và tăng trưởng các bạn trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi không tính cho khách hàng trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chính sách lãi ko kể ko ban hành văn bản nhưng Thắm và Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong công đoạn thực hiện, chỉ huy phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở báo cáo qua laptop, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong ấy, đối mang nguồn tiền gửi với kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối quý khách to và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và đòi hỏi của quý khách, những chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn sở hữu lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và lãnh đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho người mua.
với số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ huy của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu xài rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản do Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng mà OceanBank đã chi lãi không tính huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng sở hữu một.080 tỷ đồng là chi lãi ngoài, trong đó 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét