Cổng Thông tin Chính phủ vừa rồi cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn thành thăm dò và phải truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần đại dương (Oceanbank) và những đồng phạm về những tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái luật pháp của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát thăm dò xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc trưng nghiêm trọng, với sự tiếp tay của nhiều đối tượng từ Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại khác lạ to tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của giang sơn, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động tội trạng, mang sự trợ giúp đắc lực của những đồng phạm.
Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát thăm dò, Bộ Công an, trong chứng khoán điều hành Oceanbank, bằng các âm mưu thành lập những công ty "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phổ biến hành vi vi phạm điều khoản,dùng nhiều âm mưu rút tiền của ngân hàng để dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không sở hữu khả năng thu hồi.
Hà Văn Thắm trong công đoạn tham gia, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã chỉ đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, không sở hữu tài sản đảm bảo, khách hàng tiêu dùng vốn vay ko đúng mục đích, trái mang pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những điều khoản của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo buộc phải.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã trao đổi, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của người mua thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và các bạn 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó Hà Văn Thắm còn lãnh đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền bên cạnh lãi suất huy động đối với người mua gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
không tính việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan khảo sát Bộ Công an còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối có những bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cộng bị phải truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Hình như thi hành công vụ và Cố ý khiến cho trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị yêu cầu truy tố về tội: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa mang tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân buộc phải cơ quan cảnh sát khảo sát cần cần xem xét giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã mang lệnh khởi tố, bắt giam.
Hình như, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị nên truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ.
cộng sở hữu đấy, 12 cán bộ cấp cao làm việc tại Oceanbank cùng bị buộc phải truy tố về tội Cố ý làm cho trái luật pháp của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối người mua và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người mua cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối quý khách cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn biển Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cùng những đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là một trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế to được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét